La investigación duró varios años e incluyó a periodistas de todo el mundo
Un escándalo de magnitud mundial pone al descubierto una red dedicada a defraudar al fisco de cientos de países con la creación de empresas ficticias, prestanombres y envío de dinero a paraísos fiscales. Cientos de nombres, que incluyen a la realeza europea, jugadores de futbol, presidentes y artistas han sido dados a conocer ya.
El caso es identificado como los papeles de Panamá, debido a que el bufete Mossack en Panamá es el señalado como gestionador de patrimonios.
La investigación duró varios años e incluyó a periodistas de todo el mundo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, quienes hicieron pública la investigación este domingo.
Entre los políticos, deportistas y artistas hay personalidades de todo el mundo incluido México.
Los millones de documentos hechos públicos dan cuenta de personalidades que ocuparon este consorcio para crear sociedades pantalla para ocultar a los dueños del dinero.
Tan pronto se dio a conocer esta información el Sistema Tributario mexicano dio a conocer la siguiente postura:
Procederá SAT conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore
Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.
La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario.
Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.
Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.
Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
