El nombre de Zhenli Ye Gon, conocido como “El Chino”, aparece de nuevo en la agenda nacional luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una primera sentencia en su contra por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El empresario mexicano de origen chino fue detenido tras una investigación que reveló movimientos financieros millonarios realizados a través de empresas bajo su control. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció en 2008 transferencias por alrededor de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales, presuntamente con el objetivo de ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante la comercialización de químicos.
El caso de Zhenli Ye Gon quedó marcado en la memoria pública en 2007, cuando autoridades federales localizaron en su residencia de Lomas de Chapultepec más de 206 millones de dólares en efectivo, además de pesos mexicanos y euros, en uno de los decomisos de dinero más grandes registrados en México.
Años después, el inmueble donde fue encontrado el dinero volvió a ser noticia. El 30 de julio de 2019, De Reporteros publicó: “Subastarán la casa de Zhenli Ye Gon, donde tenía una montaña de dinero”, luego de que el gobierno federal anunció la venta de la residencia, valuada en ese momento en cerca de 95 millones de pesos.
La mansión finalmente fue subastada en agosto de 2019 por 102 millones de pesos.
Hoy, con la primera sentencia obtenida por la FGR, el caso vuelve a tomar relevancia y recuerda uno de los episodios más emblemáticos de la lucha contra las operaciones financieras vinculadas al crimen organizado en México.
Así lo informó la FGR
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”.
Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli “N” o Zhenly “N” y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Quien es Zhenli Ye Gon o Zhenly Ye Gon, alias “El Chino”
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli “N”, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de $33’061,234.43 millones de dólares, a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular. Cabe destacar que, además de esta causa penal, enfrenta otras diversas.
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