La primera reunión con los representantes de los ministros de la UE tendrá lugar a principios de mayo.
Los eurodiputados abrirán conversaciones con el Consejo de la Unión Europea (UE) sobre la reforma de la normativa contra el blanqueo de capitales para ayudar así a frenar el flujo ilícito de dinero y activos.
El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a los mandatos de negociación sobre la reforma de las políticas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).
La primera reunión con los representantes de los ministros de la UE tendrá lugar a principios de mayo.
La reforma incluye nuevas normas de diligencia debida para que las empresas verifiquen la identidad de los clientes, qué poseen y quién los controla, y conceden a las personas con un interés legítimo (por ejemplo, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de enseñanza superior) acceso a los registros de beneficiarios efectivos, entre otras disposiciones.
Además, crea una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) con poderes de supervisión e investigación para hacer cumplir las normas de forma coherente.
La decisión de iniciar negociaciones fue anunciada en la apertura de la sesión plenaria del 17 de abril. Al no haber objeciones, las conversaciones sobre la forma definitiva de la legislación pueden comenzar. El Consejo de la UE fijó su propia posición negociadora en diciembre de 2022.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
